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薪酬委员会组成及运作情形

• 1.薪资报酬委员会运作情形信息
• 最近年度薪资报酬委员会开会3次，委员资格及出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)	备注
召集人	李弘锦	3	0	100	111年7月15日续任
委 员	沉素碧	3	0	100	111年7月15日新任
委 员	李位彬	3	0	100	111年7月15日续任

• 运作情形信息
• ? 本公司董事会配合相关法令规定于100年8月31日，通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」以资遵循，委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。并自100年9月30设置第一届薪资报酬委员会迄今已至第五届。
• ? 现任委员计三人、任期三年，自111年7月15日至114年6月16日止，同本届董事会任期，其职权为应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
• ? 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• ? 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
• ? 为提升公司长期可持续发展，确保可持续作为融入高阶管理者绩效评核，以促进公司可持续经营的目标，将高阶管理者需关注的可持续绩效指标分为环境影响、人才可持续发展、公司多元与共融三大类别。此绩效评估结果与高阶管理者薪酬具有正负10%区间的联动。
• 2. 最近年度(113年)薪资报酬委员会之重要决议：

日期	届次	期别	内容摘要	委员意见及公司之处理
113.03.07	5	6	? 报告董事会暨功能性委员会绩效评估情形 ? 通过112年度员工酬劳及董事酬劳分派案	所有出席委员无异议通过
113.07.31		7	? 通过112年度董事酬劳分派案之发放明细 ? 通过112年度员工酬劳分派案之经理人发放案 ? 通过本公司经理人解任案
113.12.18		8	? 通过113年度经理人年终奖金发放案 ? 通过本公司本公司经理人升任案