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审计委员会運作情形

• 1. 年度审计委员会開會 6 次，獨立董事出列席情形

职称	姓名	实际(列)席次数	委託出席次数	实际出(列)席率(%)	备註
召集人	李弘锦	6	0	100.0
委 員	陈丕燊	6	0	100.0
委 員	沉素碧	6	0	100.0

• 本公司於105年3月31日董事会決議通過「审计委员会組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
• 第一屆审计委员会於105年6月24日成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事為當然委員。
• 本屆委員會為第三屆，現任审计委员会於111年6月17日配合董事改選，由李弘锦、陈丕燊、沉素碧等三位獨立董事為新任委員，委員中李弘锦、沉素碧二位委員具備會計或財務專長，並委請李弘锦委員為召集人及會議主席，任期自111年6月17日至114年6月16日止，任期三年，同本屆董事会任期截止日。
• 2. 其他應記載事項
• 审计委员会之運作如有下列情形之一者，應敘明董事会日期、期别、議案內容、所有独立董事意见及公司對獨立董事意見之處理：
• ? 證券交易法第14條之5所列事項：
• 112年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與审计委员会對於證券交易法第14條之5所列事項均無異議照案通過。
• ? 除前開事項外，其他未經审计委员会通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
• 3. 最近年度(113年)审计委员会之重要決議：

日 期	届次	期别	内容摘要	独立董事意见及 公司之处理
113.03.15	2	9	董事会暨功能性委员会績效評估情形報告 112年度利害关係人之鑑别与沟通情形报告 提报本公司温室气体盘查及查证时程计画执行情形 通过112年度财务报表 通过112年度财务报表會計師擬出具之查核報告書 通过112年度盈餘分配案及营业报告书 通过本公司内部控制有效性考核暨声明书 通过以现金捐赠非营利组织案	所有出席委员无异议通过。
113.05.15	2	10	提报本公司温室气体盘查及查证时程计画执行情形 通过113年第一季财务报表 通过113年第一季财务报表會計師擬出具之核閱報告書 通過捐贈事務用筆電予財團法人广达文教基金会 通过捐款予财团法人广达医疗科技基金会 通过提供短期融通资金与子公司	所有出席委员无异议通过。
113.08.09	2	11	提报本公司温室气体盘查及查证时程计画执行情形 通过113年第二季财务报表 通过113年第二季财务报表會計師擬出具之核閱報告書 通过113年上半年度盈餘分派案 通过提供业务往来週转金额度贷与子公司展延案 通过发行海外第四次无担保转换公司债案 通過捐款予財團法人广达文教基金会	所有出席委员无异议通过。
113.10.08	2	12	通過以現金增資越南子公司QMH Computer Co. Ltd. 通過間接以現金增資子公司QCG Computer GmbH 通过提供业务往来週转金额度贷与子公司案	所有出席委员无异议通过。
113.11.14	2	13	提报本公司温室气体盘查及查证时程计画执行情形 通过113年第叁季财务报表 通过113年第叁季财务报表會計師擬出具之核閱報告書 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案暨拟制订本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则 通過撤銷提供短期融通資金與子公司QMH Computer Co. Ltd 通过间接以现金增资子公司蚕惭狈 通过订定「公司永续发展指导委员会组织规程」 通过修订本公司「内部控制制度」部分章节 通过捐款予财团法人广达医疗科技基金会	所有出席委员无异议通过。
113.12.27	2	14	永續發展運作及執行情形 (含本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫本年度執行情形) 及推動公司诚信经营運作情形報告。 提报导入滨贵搁厂永续揭露準则执行情形进度表及113年执行进度。 通過上市公司审计委员会評估採用審計品質指標（AQI）情形 通过本公司114年度「贰厂骋永续发展策略方向与目标」及 113年度运作情形 通過捐款予財團法人桃園市广艺基金会 通过捐款予社团法人国家生技医疗产业策进会	所有出席委员无异议通过。

审计委员会組織規程

• /Quanta/chinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx