选任及组成
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第十四屆董事会成員
- 臺灣大學 電機研究所碩士／榮譽博士／「傑出校友」
- 清华大學、臺北醫學大學、交通大學、香港城市大學、香港理工大學、亞洲大學 名譽博士
- 金寶電子 總經理
- 廣達創投、達啟投资、云达科技、AIC、QCA、QCH、千宇投资、財團法人广达文教基金会、財團法人桃園市广艺基金会、財團法人廣達醫療科技基金會 董事长
- 华聚产业共同標準推動基金會 常務董事
- QIL、QAL、QMI、QSI-USA、QCTC、CDIB、財團法人龍應台文化基金會 董事
- 中华民国工商協進會 理事
- 社團法人国家生技醫療产业策進會 理事兼副會長
- 交通大學 名譽博士
- 臺灣大學 物理系學士
- 金寶電子 副總
- 仁寶電腦 副總
- 广达电脑 總經理
- 达威电子、QMI、QSI-USA、QMN、QSN、QCN、QCHN、QADC、QCJK 董事
- 云达科技、鼎天国际、AIC、QCA、QCJ 、QCG、蚕颁罢骋、蚕惭叠、蚕颁罢厂、蚕顿尝、蚕滨罢、蚕冲叠耻蝉、罢别肠丑 Chain、QDL(HK)、TCLHK 董事
- QCH 董事兼總經理
- 中原大學 電子工程系學士
- 金寶電子 廠長
- 广达电脑 執行副總
- 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、展運(上海)、雲達(重慶)、達功(重慶)、達研(上海)光電、雲達研創(北京)科技、東莞雙營、QMH 董事长
- QMB、广明光电 董事
- 政治大學 企研所碩士
- 臺灣大學 国貿系學士
- 廣輝電子 财务長
- 美商花旗銀行 副總裁
- 广达电脑 資深副總暨财务長
- 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、展運(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、雲達(重慶)、達功(重慶)、雲達研創(北京)科技 董事兼總經理
- 广明光电、鼎天国际、QMB、QCE、龍盛集團、研精舍(上海)、賢富金屬製品(上海) 、東莞雙營、生华創投、中华開發創新加速、財團法人广达文教基金会 董事
- 中原大學 財經法律研究所碩士
- 中原大學 会计系學士
- 台中銀證券 副總經理
- 群益金鼎證券 資深副總裁
- 臺灣證券交易所 副組長
- 如興(4414) 独立董事、审计委员会／薪酬委員會 委員暨主席
- 中和羊毛(1439)、其祥-碍驰(1258) 独立董事、审计委员会／薪酬委員會 委員
- 广达电脑 审计委员会／薪酬委員會 委員暨主席
- 凱羿-KY(2939) 董事长
- 美国加州大学洛杉磯分校 (UCLA) 理論粒子物理學博士
- 臺灣大學 物理系教授
- 广达电脑 审计委员会 委員
- 臺灣大學 梁次震宇宙學與粒子物理學中心 講座教授
- 美国史丹佛大學 KIPAC終身研究員
- 政治大學 会计系學士
- 安侯建業聯合会计師事務所 審計部協理
- 廣輝電子 会计處協理
- 广达电脑 审计委员会／薪酬委員會 委員
- 第十四届董事任期自111年6月17日起至114年6月16日止。
| 职称 | 姓名 | 主要經 (學) 歷 | 目前兼任其他公司职务 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 林百里 |
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| 副董事长 | 梁次震 |
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| 董事 | 黄健堂 |
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| 董事 | 杨俊烈 |
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| 独立董事 | 李弘锦 |
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| 独立董事 | 陈丕燊 |
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| 独立董事 | 沉素碧 |
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法人董事資料 ─ 法人股東之主要股東
- 无，本公司董事皆為自然人。
董事及審計委員專業資格及独立董事獨立性資訊揭露
- 本屆董事会董事成員共7席，其中独立董事占3席、比重為42.86%；於111年6月全面改選董事，席次符合證券交易法第26條之3規定，且並無同條第3項及第4項規定情事，董事間皆無配偶及二親等以內親屬關係之情形。
- 董事会成員之專業資格、經驗及獨立性情形請詳下說明：
| 姓名/条件 | 專 業 資 格 與 經 驗 (注1) | 獨 立 性 情 形 (注2) | 兼任其他公開發行公司独立董事家數 |
|---|---|---|---|
| 林百里 | 請詳上董事資料之注 (7) | 1、4、6、9、10、11、12 | 0 |
| 梁次震 | 同上 | 4、5、6、9、10、11、12 | 0 |
| 黄健堂 | 同上 | 3、4、5、6、9、10、11、12 | 0 |
| 杨俊烈 | 具備会计或财务專長，經歷請詳上董事資料之注 (7) | 3、4、5、6、9、10、11、12 | 0 |
| 李弘锦 | 具備会计或财务專長，經歷請詳上董事資料之注 (7) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 0 |
| 陈丕燊 | 請詳上董事資料之注 (7) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 0 |
| 沉素碧 | 具備会计或财务專長，經歷請詳上董事資料之注 (7) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 0 |
- 注1：本公司董事皆未有公司法第30条各款情事。
- 注2：各董事于选任前二年及任职期间符合下述各条件者：
- (1) 非為公司或其关係公司之受雇人。
- (2) 非公司之关係公司之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地国法令設置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受雇人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地国法令設置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數系由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地国法令設置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
- (7) 非與公司之董事长、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受雇人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地国法令設置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
- (8) 非與公司有财务或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地国法令設置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
- (9) 非為公司或关係公司提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、财务、会计等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之公司主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或公司並購法相關法令履行職權之薪资报酬委员会、公開收購審議委員會或並購特别委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (11) 未與其他成員間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事会多元化
- 為推動公司永续发展，強化公司治理及董事会職能，本公司於104年訂定「公司治理守則」推展董事会成員組成多元化政策，以健全董事会組成與結構。其中，第20條明定「董事会整體應具備之能力」，董事会應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事会依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- 董事会成員之提名與遴選系遵照「公司章程」之規定採用「候選人提名制」，除評估各候選人之學、經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事选举办法」及「公司治理守則」，以持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事会。本公司董事会組成納入適當之多元化考慮，包含基本组成（如：性别平等、年齡、国籍及文化背景）、專業職能與經驗等條件，董事成員除具備專業背景及技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長。並依此規劃女性董事至少1席，具備財會專長之董事席次至少2席。同時持續進行董事繼任計畫，培養內部優秀人才，納入董事人選資料庫。
- 依据本公司公司运作、营运型态及发展需求，董事成员之遴选包括但不限於以下面向之标準：
- ? 基本條件與價值：誠信、負責、創新並具備決策能力，與本公司核心價值相符，並具備有助於公司經營管理的专业知识与技能。
- ? 专业知识与技能：公司管理、跨国經營、策略規劃、会计與稅務、财务金融、法律與风险控制、科學與技术、業務與行銷、行政管理及生產製造等相關專業背景及产业經歷等。
- 董事会成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事会整體應具備之能力如下：
- ? 營運判斷能力。
- ? 会计及财务分析能力。
- ? 經營管理能力。
- ? 危機處理能力。
- ? 产业知識。
- ? 国際市場觀。
- ? 領導能力。
- ? 決策能力。
- 配合董事任期屆滿，本公司於111年6月改選董事，考慮性别平等，延攬1席女性董事成員，強化具财务專長席次，且新任独立董事皆無連續續任逾3屆情形。現任內部董事中，林百里董事长具備前瞻性視野、獨到眼光及領導能力，為兼具科技與管理專長的卓越領導者；梁次震副董事长擁有技术背景，統籌公司策略、組織與營運管理；黄健堂先生擅長供應鏈運籌、工廠運作與管理；杨俊烈先生為商管財經專業，熟悉国際金融市場運作、並在銀行及公開發行公司累積多年實務經驗。4位內部董事均擁有豐富产业知識、管理經驗及国際市場觀，且具備危機處理能力。
- 3席独立董事中，陈丕燊博士為全球頂尖科學家、熟悉科技发展並具備国際視野；李弘锦先生除具備会计專業，並擁有證券商高級業務員證照，歷任證券商業同業公會承銷業務委員會委員、證交所及證券商之高階經理人，熟稔財經、證券等相關法規；沉素碧女士具備財會專業及豐富實務經驗，曾任職于知名会计師事務所及于公開發行公司擔任財會主管。董事成員皆能對公司重大營運課題適時建議，提供針砭。
- 本屆董事会由7位董事組成，其中包含女性董事1席。董事成員中不具员工身份之董事席次占比為57%；独立董事占全體董事席次比例為43%，且席次不低於3席，任期年資分别為：3年以下、3至6年、6至9年各1位，並無連續三屆以上者。全體董事年齡分佈為：70歲以上5位、60歲以下2位，且董事相互間並無具二等親身分。
| 职称 | 姓名 | 基本组成 | 专业知识与技能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 性别 | 员工兼任 | 年龄(岁) | 独董任期(年) | 科技产业 | 公司管理 | 财务会计 | 风险管理 | 永续发展 | 金融投资 | 技术研究 | ||
| 董事长 | 林百里 | 中华民国 | 男 | 70以上 | - | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 副董事长 | 梁次震 | 男 | ? | 70以上 | - | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 董事 | 黄健堂 | 男 | ? | 70以上 | - | ? | ? | ? | ? | ||||
| 董事 | 杨俊烈 | 男 | ? | 51~60 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 独立董事 | 李弘锦 | 男 | 51~60 | 3~6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 独立董事 | 陈丕燊 | 男 | 70以上 | 6~9 | ? | ? | ? | ||||||
| 独立董事 | 沉素碧 | 女 | 70以上 | 3以下 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
董事会運作情形
- 最近年度董事会開會 6次，董事出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出(列)席次数 | 委託出席次数 | 实际出(列)席率(%) | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 長 | 林百里 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 副董事长 | 梁次震 | 5 | 1 | 83.3 | |
| 董 事 | 黄健堂 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 董 事 | 杨俊烈 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 独立董事 | 李弘锦 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 独立董事 | 陈丕燊 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 独立董事 | 沉素碧 | 6 | 0 | 100.0 |
董事选举办法
董事会議事規則
